بو رسعيد عادل سليمان
(الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة – مديرية أمن بورسعيد) :
(ضبط أربعة أشخاص ببورسعيد لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وبحوزتهم أكثر من 2 مليون جنيه و 90 ألف عملات أجنبية مختلفة)
فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولا سيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى فقد أكدت
تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالإشتراك مع قسم مباحث الأموال العامة بمديرية أمن بورسعيد على قيام كلاً من:
-المدعو/على ك.ع ، سن 58 ، صاحب شركة للتجارة والإستيراد- مقيم بدائرة قسم شرطة العرب.
-المدعو/عمر ع.ك ، سن 22 ( نجل الأول) ، طالب – مقيم بذات العنوان.
-المدعو/أحمد م.أ ، سن 32 ، مدير شركة لخدمات التجارة والنقل – مقيم بدائرة قسم شرطة الضواحى.
-المدعو/كريم م.ع ، سن 32 ، حاصل على دبلوم – مقيم بدائرة قسم شرطة الزهور.
بممارسة نشاط واسع فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى وتحويل الأموال من النقد الأجنبى خارج وداخل البلاد بطريقة غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانون .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين حال قيامهم بممارسة نشاطهم غير المشروع بمقر شركة الأول الكائن بدائرة قسم شرطة العرب.
وبحوزتهم مبالغ مالية قرابة (مليونين وثلاثمائة وسبعون ألف جنيه مصرى- تسعون ألف عملات أجنبية مُختلفة “دولار ، يورو ، درهم إماراتى ، جنيه
إسترلينى”) بجانب عدد (3 ماكينات عد أموال – 5 آلة حاسبة – 7 هاتف محمول – دفاتر ومطبوعات ورقية خاصة بممارسة النشاط المشار إليه )..
وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال العام المنصرم طبقاً للفحص المستندى ما يعال (60,000,000) ستون مليون جنيه مصرى
– (4,700,000) أربعة مليون وسبعمائة ألف دولار أمريكى – (1,650,000) مليون وستمائة وخمسون ألف يورو.
وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط إعترفوا بنشاطهم المؤثر ، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم حصيلة نشاطهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
